Călin Georgescu a fost oprit în trafic luni dimineață, 21 septembrie, și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.
Procurorii DIICOT și polițiștii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta privește activitatea unei presupuse grupări formate în septembrie 2021, din doi cetățeni români și un cetățean italian, care ar fi acționat în România și Marea Britanie.
Dosarul are legătură și cu județul Argeș. Potrivit anchetatorilor, aici și în București ar fi avut loc o parte dintre întâlnirile în care persoana vătămată ar fi fost convinsă să depună bani pentru obținerea unei finanțări. Discuțiile ar fi continuat ulterior în Marea Britanie.
Persoanei vătămate i s-ar fi promis inițial un credit de șase milioane de euro, condiționat de plata unei garanții. Aceasta ar fi transferat peste un milion de euro. Ulterior, cei implicați ar fi susținut că finanțarea poate ajunge la 15 milioane de euro, dacă este depusă o sumă suplimentară. Astfel, ar mai fi fost plătiți 100.000 de euro.
Finanțarea promisă nu ar fi fost acordată, iar banii depuși drept garanție nu ar fi fost restituiți.
Potrivit informațiilor din anchetă relatate de presă, alături de Georgescu sunt vizați omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena. Georgescu i l-ar fi prezentat pe Rusen persoanei vătămate ca pe un intermediar capabil să obțină finanțarea internațională.
